Il rapido evolversi delle norme europee impongono alle categorie assoggettate l’adozione di specifiche misure organizzative per adempiere alle disposizioni di legge e per prevenire l’insorgere si situazioni anomale. In particolare il nostro servizio di consulenza prevede:

AUDIT DEL RISCHIO RICICLAGGIO si effettua un’analisi delle problematiche relative agli adempimenti antiriciclaggio..

SISTEMA DI GESTIONE tale attività comprende la predisposizione delle procedure organizzative e della documentazione conforme alle disposizioni di legge.
FORMAZIONE AGLI INCARICATI attività di formazione specifica in materia di antiriciclaggio
MONITORAGGIO DEL RISCHIO i nostri consulenti supportano il Cliente nelle successive fasi di vigilanza del rischio.
AUSILIO IN CASO DI ISPEZIONI il nostro personale è in grado di affiancare l’azienda durante tutte le fasi di ispezione.